物流欺詐盜竊和轉(zhuǎn)移犯罪歷史悠久
物流欺詐偷盜和貨物轉(zhuǎn)移的犯罪活動，如今在全球各個國家和地區(qū)幾乎天天都有發(fā)生，其中最嚴重的是美國。例如2000年10月，美國達拉斯市一家公司規(guī)模屬中型的發(fā)貨人與某物流服務(wù)公司正式簽訂協(xié)議后，把一只裝有價值500萬美元高級電腦設(shè)備的集裝箱通過紐約機場空運到新澤西州。集裝箱抵達目的地，收貨人在開箱檢驗時卻發(fā)現(xiàn)集裝箱內(nèi)全是用紙箱包裝的瓦片，而價值500萬美元的高級電腦設(shè)備蕩然無存。事后，警方查證是物流供應(yīng)鏈管理出現(xiàn)了失控，這只裝有貴重物品的集裝箱在裝箱時有人監(jiān)督，路上就無專人看管了，估計是在紐約機場或者肯尼迪機場轉(zhuǎn)運時，因為被耽擱了1天，無孔不入的竊賊抓住機會，乘虛撬開箱子，偷走全部貨物。據(jù)統(tǒng)計，發(fā)生在美國針對物流的違法犯罪活動案件在持續(xù)增加。隨著裝有高科技電子產(chǎn)品和其他高價值貨物的集裝箱運輸量的增加，美國境內(nèi)的盜賊集團的活動也日趨頻繁猖獗。盜竊整箱，尤其是集裝箱內(nèi)的高價值物品，如珠寶項鏈、黃金首飾、有價證券、高級香水、高級運動器材、高級華麗服裝和品牌手表等，從前門進或者從后門來的盜賊往往先有預(yù)謀，然后伺機實施犯罪活動，從而對物流構(gòu)成極大的威脅。只要物流管理失控，盜賊無不得手。據(jù)美國聯(lián)邦調(diào)查局最新統(tǒng)計，過去幾年美國物流蒙受的偷盜、欺詐和轉(zhuǎn)移的經(jīng)濟損失年均超過140億美元，是美國所謂非暴力犯罪所造成的最大損失之一。隨著集裝箱進出口貿(mào)易量的不斷增加，美國的集裝箱貨物被偷盜問題變得越來越嚴重。美國境內(nèi)運輸?shù)拿?只集裝箱中，至少有1只被盜賊動過手腳，只要在目的港徹底清點集裝箱內(nèi)的貨物就可以證明這一論點。據(jù)美國聯(lián)邦調(diào)查局統(tǒng)計，美國境內(nèi)大約50%的被盜竊的貨物僅僅以不到一半的產(chǎn)品出廠價出手后，被盜賊集團迅速偷運出境。有些高科技產(chǎn)品，特別是先進的電腦硬件芯片最新產(chǎn)品，一旦得手，就在數(shù)小時內(nèi)被裝上飛機，運到國外，至于盜賊自己所得只有貨物價值的15%左右。從貨物清單上看，主要是汽車備件、移動電話、電視機和電腦驅(qū)動器等硬件，手提式電腦等等。美國境內(nèi)有多條組織嚴密的盜竊貨物洗錢系統(tǒng)。擁有大量金錢的境外販毒分子大量收購從美國境內(nèi)偷竊出來的貨物，再轉(zhuǎn)運或者販賣給活動在拉丁美洲和非洲西部自由港的中間商，從中再撈上一票。
其實，如此猖獗的美國物流欺詐偷盜和財物轉(zhuǎn)移犯罪活動并非今日開始。早在130多年前美國國內(nèi)發(fā)生南北戰(zhàn)爭期間，在戰(zhàn)場上與南方叛軍進行艱苦卓絕，英雄頑強廝殺的美國聯(lián)邦軍隊卻因為后勤供應(yīng)的槍子瞎火、糧食霉變、偽劣藥品和黑心棉被而一時蒙受巨大的損失。運到前線的軍用集裝箱內(nèi)所載運的用來慰問前方將士的食品、咖啡和糖果等竟然常常混有一半的砂土。事后一查原來是見利忘義，一心想發(fā)戰(zhàn)爭財、國難財?shù)牡胤郊樯�、假貨和劣質(zhì)產(chǎn)品承包商、供應(yīng)商以及混雜在政府乃至軍隊中的貪官污吏互相勾結(jié)，從中作祟，在當時的軍事物流中大肆盜竊、欺詐和轉(zhuǎn)移所致。
美國物流自身存在的問題
1、不少物流供應(yīng)方過分熱衷于嚴格的“準時”交貨時間表，對于集裝箱的安全工作在觀念上反而非常淡薄。
為了準時交貨，有時候集裝箱底盤卡車早早出發(fā)，結(jié)果集裝箱在保安隊員還沒有到位之前就已經(jīng)提前抵達收貨人場地，暗中等候已久，熟悉門路的竊賊就會把集裝箱內(nèi)的貨物偷10%。等到保安隊一到，看到的就是集裝箱門鎖早已被撬開，大部分貨物不知去向。一些貨運代理、托運人和承運人，特別是一些高科技產(chǎn)品的托運人認為只要有錢賺，其他事情都好說。他們過于信賴保險公司的賠償，因為他們常常為貨物投保盜竊險。更令人費解的是，許多貨運代理公司的現(xiàn)場管理人員發(fā)現(xiàn)箱內(nèi)貨物被盜，并沒有馬上報警或者現(xiàn)場清點失竊數(shù)量，竟然認為反正抓盜賊是警察的事情，等到盜賊被抓住后再講，而事情的最后處理結(jié)果往往是在結(jié)論報告上寫上“運輸中自然損耗”了事。
物流服務(wù)公司的管理人員必須嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，一刻也不能放松，認真地把保安工作從集裝箱裝箱之時做起，直至把貨物送交到收貨人手中為止。對于那些工作不負責任的物流管理人員、保安人員，特別是發(fā)現(xiàn)集裝箱內(nèi)的貨物數(shù)量和品種與發(fā)票和貨物清單不符，或者電腦掃描儀檢查后發(fā)現(xiàn)收貨人與其他盜賊活動有過任何瓜葛時，必須毫不留情地給予黃牌警告。在嚴密的規(guī)章制度被制定以后，物流服務(wù)供應(yīng)鏈上的每一個職工的素質(zhì)就是決定性的因素。現(xiàn)在的美國物流市場已經(jīng)是傾向保險商的買方市場，托運人、承運人和貨主們不能像過去那樣輕松自如，百事不管。因為保險人對于被保險人的資信程度和管理水平有一本詳細的“記錄本”，保險費率隨著物流公司的水平波動，經(jīng)常出事的當事人被保險的費率特別高。特別是對于托運高科技產(chǎn)品集裝箱，保險公司要與生產(chǎn)廠商、承運人和物流方分別簽訂“貨物損失責任分擔協(xié)議”。在貨物被嚴重偷盜的事件發(fā)生以后，合同中的任何當事人被查明確實管理失當、失職和保安管理失控，就要承擔相關(guān)的損失責任，而不是像過去那樣全部由保險人兜進。
2、美國警察驚訝地發(fā)現(xiàn)，為數(shù)不少的物流供應(yīng)方和供應(yīng)鏈管理人員竟然是家賊，是物流盜竊者的同黨。
美國港口的一名警察甚至公開表示，至少大約有一半被抓獲的貨物竊賊是被盜賊集團有計劃、有預(yù)謀地指派和潛伏到美國各地物流部門，特別是掌握物流第一手信息的配送中心和拼箱業(yè)務(wù)部門。美國物流竊賊如此神通廣大的關(guān)鍵是有物流家賊。盜賊利用計算機網(wǎng)絡(luò)竊取情報幾乎不留任何痕跡，通常也不會對目標計算機網(wǎng)絡(luò)造成損害，因此很難被發(fā)現(xiàn)和分辨出來。從破獲的計算機網(wǎng)絡(luò)盜賊案例來看，都是盜賊長期、多次作案后被偶爾發(fā)現(xiàn)，又經(jīng)過長期跟蹤才被破獲的。據(jù)專家估計，美國物流服務(wù)鏈上1/4的計算機中心受到過侵害，而被偵破的僅僅占1%。
3、目前有關(guān)整治盜賊犯罪活動的美國法律規(guī)定并不嚴厲，更不嚴密。
有位專門偷竊物流鏈中心倉庫貨物的盜賊，偷了東西被抓，抓了又被放，一年被抓幾十次，卻沒有蹲過一天監(jiān)獄。因為在美國，犯罪活動種類太多，與偷渡、販毒、惡性暴力和恐怖事件相比，在美國司法系統(tǒng)看來，偷盜貨物不過是犯罪活動中的“小菜一碟”。最近幾年，在美國龐大的盜賊隊伍中出現(xiàn)一小撮拿槍的慣偷，對于這些暴力盜竊犯罪分子、恐怖分子，美國警察就不那么“寬容”了，只要一冒頭，美國警察部門就會聞風而動，立即予以圍剿追捕。
依靠科學技術(shù)手段對付物流犯罪活動
美國軍隊刑事調(diào)查局在不久前遞交給美國國防部的一份報告說，進一步提高物流監(jiān)管的現(xiàn)代化電子信息技術(shù)是解決針對軍事物流和其他民用物流的一系列欺詐偷盜和轉(zhuǎn)移犯罪活動的基本條件，其重要意義在2001年“9·11”恐怖襲擊事件發(fā)生以后尤為突出。美國軍事物流部隊已經(jīng)在2003年3月第二次打擊伊拉克戰(zhàn)爭中廣泛使用軍用XXI型號最新電子軟件和硬件，其優(yōu)越性能表現(xiàn)在：通過衛(wèi)星傳播、電子射頻識別儀和集裝箱跟蹤系統(tǒng)所收集的即時信息，隨時為部隊指揮員和戰(zhàn)場上的作戰(zhàn)部隊提供透明度極高的物流信息。其中包括軍事物流的品名、數(shù)量、包裝、箱號、位置、流向、始發(fā)時間、抵達時間和地點，不僅效率高超、保密性強、成本低廉，而且在相當高的程度上提高部隊的戰(zhàn)斗力，其最大特點是物流內(nèi)容的全面性、物流管理的透明性和快速反應(yīng)能力，從而為軍事行動的決策層和指揮層提供精確無誤的信息。在這份報告中，美國軍隊刑事調(diào)查局再次強調(diào)有關(guān)戰(zhàn)場配送的所謂“運輸狀態(tài)中物流透明度”理論的重大意義。根據(jù)這個理論，物流供應(yīng)方和供應(yīng)鏈管理人，生產(chǎn)商和軍方之間的關(guān)系獲得進一步加強，同時雙方必須從物資的訂貨起跟蹤，從生產(chǎn)、加工、裝配、檢驗、包裝、裝箱、儲存、運輸直至抵達用戶和消費者（戰(zhàn)場部隊和官兵）的一條龍責任監(jiān)管。根據(jù)該理論建立的物流監(jiān)管系統(tǒng)可以讓軍隊指揮官隨時洞察物流中任何一票貨物的位置和動向，全面掌握屬于自己監(jiān)管的全部物資和其他資產(chǎn)的各種即時信息，隨時發(fā)現(xiàn)、調(diào)查和處理針對物流中的一切問題，其中包括針對物流的欺詐、盜竊和轉(zhuǎn)移的各種犯罪活動。